O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prestou depoimento à Polícia Federal (PF) na tarde desta terça-feira (30) na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. As oitivas, determinadas pelo ministro Dias Toffoli, são parte do inquérito que investiga uma fraude bilionária envolvendo a tentativa de venda do Master ao Banco de Brasília (BRB).
Também foram ouvidos o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino. O depoimento do diretor do BC foi considerado de "especial relevância" para esclarecer os fatos, uma vez que o órgão é responsável por fiscalizar as operações do mercado financeiro.
Negociação sob suspeita e falência
A investigação no STF apura as negociações para a compra do Banco Master pelo BRB, banco público do Distrito Federal. Em março de 2024, o BRB anunciou a intenção de adquirir o Master por R$ 2 bilhões, valor que equivaleria a 75% do patrimônio consolidado da instituição de Vorcaro.
A negociação, no entanto, já era vista com desconfiança por analistas do setor. Em setembro, o Banco Central rejeitou a compra e, em novembro, decretou a falência extrajudicial do Banco Master.
Operação Compliance Zero e prisão
Em novembro, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes, que envolvem a emissão de títulos forjados, podem chegar a R$ 17 bilhões.
Vorcaro foi preso durante a operação, mas foi solto dias depois pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, passando a cumprir medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica. Seu depoimento no STF foi colhido pela delegada Janaína Palazzo, que conduz o inquérito.
Contexto das investigações
A Operação Compliance Zero investiga instituições suspeitas de criar falsas operações de crédito, simulando empréstimos. Esses créditos fraudulentos eram negociados com outros bancos. Após a aprovação contábil pelo BC, os ativos eram substituídos por outros, sem a avaliação técnica adequada. O Banco Master é o principal alvo das investigações do Ministério Público Federal (MPF).
Em nota à Agência Brasil, o BRB afirmou que "sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando, regularmente, informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas [às negociações de compra do] Banco Master".
Próximos passos
Inicialmente, estava prevista uma acareação entre os envolvidos no STF, mas o ministro Toffoli decidiu que o confronto de versões só ocorrerá se a Polícia Federal julgar necessário. Tanto a PF quanto o STF se recusaram a se manifestar sobre o caso, que corre em sigilo judicial.