PF cumpre mandados contra dono do Banco Master em segunda fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (14), 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seus familiares. As ações ocorrem em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A operação marca a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Valores bloqueados superam R$ 5,7 bilhões

Além das buscas, a PF executa medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que, somados, ultrapassam R$ 5,7 bilhões. A investigação apura supostas irregularidades na gestão do Banco Master, uma das instituições financeiras de menor porte no país.

Daniel Vorcaro foi preso pela PF em dezembro do ano passado, na primeira fase da mesma operação. Na ocasião, a polícia já havia cumprido mandados e apreendido documentos que apontavam para um esquema de desvio de recursos.

Contexto da investigação

A Operação Compliance Zero foi deflagrada após análise de relatórios de inteligência financeira e denúncias. As investigações indicam que o grupo sob comando de Vorcaro utilizava a estrutura do banco para movimentar valores de origem ilícita, camuflando as transações no mercado financeiro.

Em nota anterior, a PF afirmou que o esquema envolvia a abertura de contas em nome de "laranjas" e a emissão de boletos falsos para simular operações comerciais legítimas, em um método sofisticado de lavagem de dinheiro.

Próximos passos

Com a conclusão das diligências desta quarta-feira, os agentes da PF começarão a análise do material apreendido. As informações serão encaminhadas ao STF, que acompanha o caso em sigilo. A expectativa é que o Ministério Público Federal (MPF) ofereça nova denúncia contra os investigados, ampliando as acusações já existentes.