Operação revela conexões entre banco investigado por fraude e fundo suspeito de lavagem

Uma operação policial recente expôs a dimensão de um esquema financeiro que envolve um banco sob investigação pela maior fraude do país, um fundo de investimentos suspeito de atuar como lavanderia de dinheiro do tráfico e políticos influentes. As investigações apontam para um emaranhado de relações que alcançam o sistema financeiro e o poder público.

O banco em questão, que prometia retornos acima do mercado aos correntistas, recebeu aportes bilionários de fundos sob investigação, incluindo um específico cujo dono é alvo de operações por suspeita de ligação com o crime organizado. A instituição financeira, cujos donos tinham "contatos e amigos em todos os Poderes da República", entrou em colapso quando o lastro de suas operações estourou.

Rede de influência e tentativa de venda

Com a crise, os controladores do banco acionaram sua rede de influência e tentaram vendê-lo. Um governador de estado chegou a oferecer um banco público estadual como comprador, enquanto outro governador – já citado em investigações sobre tráfico e proteção a refinarias irregulares – ficou exposto por ter aberto as portas de seu governo para oferecer crédito consignado a servidores através dessa mesma instituição financeira em crise.

O Banco Central barrou a venda, considerada suspeita, e passou a sofrer pressões políticas, inclusive de um tribunal de contas "loteado por políticos e amigos de políticos". A operação policial mais recente visou impedir que os envolvidos se desfizessem de bens para ocultar patrimônio.

O fio da meada: do tráfico ao sistema financeiro

As investigações traçam um caminho que começa com um grupo criminoso cujas atividades iam além do tráfico, incluindo um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro com postos de gasolina. A polícia localizou a operação de "limpeza" desses recursos no coração do sistema financeiro nacional, centrada em um fundo de investimentos.

O dono desse fundo, antes visto como um "investidor arrojado", deixou a empresa e submergiu, tornando-se posteriormente alvo da operação que tinha como foco principal o banco suspeito de fraude bilionária. As mesmas investigações sugerem que a organização criminosa tem ramificações que alcançam o Poder Judiciário.

Contexto e próximos passos

O caso, que começou com investigações separadas sobre tráfico e fraude financeira, converge para revelar um esquema de proporções nacionais. As autoridades seguem o rastro do dinheiro, em uma investigação que, segundo as apurações, pode atingir banqueiros, políticos e chefes do crime organizado. As operações continuam para apurar a totalidade das conexões e responsabilidades.